ДФР провело крупное задержание: 11 человек оказались за решеткой

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и городу Минску при содействии Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля ликвидирована деятельность преступной группы в составе семи человек, оказывавшей субъектам реального сектора экономики услуги в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили в пресс-службе КГК, возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц трех крупных столичных компаний, занятых в области строительства, а также оптовой и розничной торговли бытовой техникой, в т.ч. посредством интернет-магазинов.

В контрольных структурах подчеркнули, что данные предприятия являлись клиентами преступной группы. «По самым скромным оценкам причиненный ущерб государству от теневой деятельности этих субъектов реального сектора экономики, связанной с неуплатой налогов, составил более 2,5 млрд. рублей», — отметили в КГК.
В настоящее время задержано 11 человек, проведено 20 обысков.

Шесть наиболее активных представителей теневого бизнеса заключены под стражу.